证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2023-026号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

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关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月 19日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，公司于2019年8月 16日公开发行了 595.75万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额59,575.00万元。

经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意，公司 59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

根据相关规定和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债转股期为2020年2月24日至2025年8月16日。

由于2022年4月1日至2023年2月28日期间，“合兴转债”累计转股2,004股。根据上述转股情况，公司总股本将由1,238,631,495股变更为1,238,633,499股，注册资本将由1,238,631,495元变更为1,238,633,499元。

二、公司章程修订情况

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：“上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效”规定，为提高公司再融资事项审议效率，公司拟在《公司章程》增加上述条款。同时考虑到公司可转换公司债券发生转股，公司总股本已经增加，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

上述公司章程的修订尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二三年四月十九日